تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
/
تعداد بازدید : 17
شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 190912 و شناسه ملی 10102328820
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30/12/ 1403 که راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 13/02/1404 در محل مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران خيابان وليعصر- نرسيده به چهارراه شهيد چمران(پارك وي ) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
1-استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403
2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1403
3-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عمکلرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1403 و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود
4-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 و تعیین حق‌الزحمه ایشان
5- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته‌های حاکمیت شرکتی
6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
7- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
8-سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران محترم و نمایندگان آنها می‌توانند در تاریخ برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه سهام ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمنا ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه در روز مجمع الزامی می‌باشد.
همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.zahravi.com مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و سوالات خود را از طریق ارسال پیام مطرح نمایند.
هیات مدیره شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)